中钨高新: 第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

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证券代码：000657     证券简称：中钨高新    公告编号：2022-105              中钨高新材料股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议于 2022 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 12 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。   经与会董事审议，会议通过了以下议案：   一、逐项审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；的日常关联交易；   表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。的日常关联交易。   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。   重点提示：                    -1-《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-108。  二、审议通过了《关于向稀有新材增资 1 亿元项目的议案》；  董事会同意公司向全资子公司中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司（以下简称“稀有新材”）以现金增资 1 亿元人民币，用于稀有新材补充流动资金，改善资本结构。本次增资后，稀有新材注册资本从 1,000 万元变更为 11,000 万元。  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。  三、审议通过了《关于修订<融资担保管理办法>的议案》；  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。  四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。  董事会定于 2023 年 1 月 17 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2023 年 1 月 12 日。  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。  重点提示：公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-109。  特此公告。                     中钨高新材料股份有限公司董事会                          二〇二二年十二月二十九日                    -2-

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